İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Uğraş ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü grupları, Başakşehir’de bakkal görünümü ile faaliyet gösteren bir ofise ‘hawala’ tekniğiyle yasa dışı yollarla milletlerarası para transferi gerçekleştirdiği istikametinde ihbar aldı. İhbarı pahalandıran gruplar bir müddet bakkalı takibe aldı. Yapılan incelemelerde yabancı asıllı bireylerin bankalar aracılığıyla para gönderemediği Afganistan, Pakistan ve Sırbistan’a yasa dışı para transferlerini buradan yaptıklarını, iş yeri sahibinin bu transferlerden kurul aldığını belirledi. Yeniden tıpkı iş yerinde Türkiye’de oturum müsaadesi bulunmayan kaçak göçmenlere oturum müsaadesi ve vize alınması üzere faaliyetlerde bulunulduğu ve uydurma dokümanlar hazırlandığı belirlendi.
Polis grupları, çalışmaların akabinde 8 Nisan Cumartesi Günü iş yerine baskın düzenledi. Baskında N.A. ile Afganistan asıllı H.K.A. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 1 para sayma makinası, 68 sayfa para hareketlerini gösterir sayfa dökümü, 1 dizüstü bilgisayar, 3 uyku tulumu, 1 kamera kayıt aygıtı, 1 para hareketlerini gösterir ajanda, 85 bin 160 lira ve bin 295 euro, düzmece olduğu bedellendirilen 300 dolar ele geçirildi. Emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edilen şüpheliler isimli denetim koşuluyla hür kaldı. (DHA)