Edinilen bilgiye nazaran, Kastamonu’da yaşayan B.A. isimli vatandaşın kimlik bilgilerini ve internet bankacılığı hesabını ele geçiren dolandırıcılar, hesabındaki paraları kendi hesaplarına aktarmaya çalıştı. Şahıslar tarafından internet bankacılığı üzerinden yapılan süreç sonrasında banka tarafından B.A.’nın cep telefonuna onay bildirisi gönderildi. Cep telefonuna gelen iki onay iletisini da okumadan onaylayan B.A. bir mühlet sonra banka hesabındaki 40 bin TL’nin öbür hesaplara aktarıldığını fark etti. Banka şubesine giden B.A., hesabından iki defa süreç yapıldığını ve bu süreçler sonucunda 40 bin TL paranın çekildiğini öğrendi.
Daha sonra B.A., polis gruplarını arayarak ihbarda bulundu. Banka şubesine gelen polis takımları, B.A.’nın banka hesaplarına bloke koydurdu. Akabinde B.A., polis takımlarıyla birlikte karakola giderek kendisini dolandıran şahıs ya da şahıslardan şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.